中国太保(601601) - 中国太保第十届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2026-003 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 其他委员：金弘毅（独立非执行董事） 黄迪南（非执行董事） 路巧玲（非执行董事） John Robert Dacey（非执行董事） （二）审计与关联交易控制委员会 本公司第十届董事会第二十次会议通知于 2026 年 2 月 14 日以书面方式发出， 并于 2026 年 2 月 27 日在上海召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的董事 14 人，亲自出席会议的董事 14 人。本公司部分高级管理人员和董事会秘书列席 了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议： 一、审议并通过了《关于调整中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届 董事会专门委员会组成人选的议案》 同意本公司第十届董事会专门委员会人员组成如下： （一）战略与投资决策及 ES ...