合力泰(002217) - 第七届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2026-002 合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026 年 2 月 27 日，合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第二十八次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于 2026 年 2 月 12 日以电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由 公司董事长邓佳威主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。公司高 级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定，作出的决议合法、有效。 经表决，以上议案为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董事 1 邓佳威、侯焰、林家迟、林润昕、陈真真回避表决。 本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《关于预计 2026 年度 日常关联交易额度的议案》。 （二）审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 ...