中利集团(002309) - 第七届董事会2026年第一次临时会议决议公告

（一）审议通过了《关于提名廖嘉琦先生为公司第七届董事会非独立董事 的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东 常熟光晟新能源有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，同意提名廖嘉琦先 生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审 议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东 会审议。 证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2026-003 江苏中利集团股份有限公司 第七届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 2 月 26 日以通讯 方式通知公司第七届董事会成员于 2026 年 2 月 27 日以通讯方式召开第七届董事 会 2026 年第一次临时会议。会议如期召开。本次会议应到董事 8 名，出席会议 董 ...