华媒控股(000607) - 第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2026-008 浙江华媒控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十五次会议通知于 2026 年 2 月 12 日以短信、微信方式发出，于 2026 年 2 月 27 日 16:00 在杭州市萧山区市心北 路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼凤凰厅以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出 席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事曹国熊通过通讯表决方式参会。 会议主持人为董事项辉，公司高级管理人员杨淑英、高坚强、王柏华和沈斌列席 了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经 全体董事认真审议，一致通过以下议案： 一、关于选举公司董事长、执行公司事务的董事的议案 第十一届董事会第十五次会议决议公告 补选之后，公司的审计委员会成员为：傅怀全、项辉、章丰，其中傅怀全同 志为主任委员。 同意选举项辉同志为公司董事长和代表公司执行公司事务的董事，任期自决 议通过之日起至第十一届董事会任期届满。简历详见本公司于 2 ...