天娱数科(002354) - 第七届董事会第四次会议决议公告

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2026—002 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于拟变更公司全称、注册地址暨修订<公司章程>的公告》。 二、 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司定于 2026 年 3 月 16 日下午 15 时召开 2026 年第一次临时股东会，审议 1 上述需提交公司股东会审议的议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第四次会议通知于2026年2月24日以通讯方式发出，会议于2026年2月27日以现 场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董 事9名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董 事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长贺晗先生主持，公司 董事审议通过如下议案： 一、 审议通过《关于拟变更公司全称、注册 ...