特发信息(000070) - 关于召开2026年度第一次临时股东会的通知

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-12 深圳市特发信息股份有限公司 关于召开2026年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 2 月 26 日以通讯方式召开第九届二十八次会议。决定于 2026 年 3 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年度第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 16 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2026 年 3 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...