中色股份(000758) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月）

中国有色金属建设股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （经 2026 年 2 月 27 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国有色金属建设股份有限公司 （以下简称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建 立健全有效的激励和约束机制，有效调动公司董事、高级管 理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，完善公司 薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》以及《中国有色金属建设股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关法律法规和规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称"董事"是指本制度执行期间公司 董事会的全部在职成员。其中，董事由内部非独立董事（以 下简称"内部董事"）、外部非独立董事（也称"专职外部 董事"）、独立董事构成。 （一）内部董事：是指与公司签订聘任合同或劳动合同 的公司高级管理人员或其他员工兼任的非独立董事； （二）专职外部董事：是指不在公司担任除董事外的其 他职务的非独立董事； （三）坚持合法合规。严格落实董事、高级管理人员薪 酬福利、履职待遇、业务支出管理要求，完善配套制度，全 面规范董事、 ...