万润新能(688275) - 第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2026-009 湖北万润新能源科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2026 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式在公司一楼四号会议室召开。本 次会议的通知以电子邮件的方式于 2026 年 2 月 24 日送达全体董事。本次会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长 刘世琦先生主持，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北万润新能源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司拟定的《湖北万润新能源科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其 ...