兰州银行(001227) - 兰州银行股份有限公司第六届董事会2026年第一次临时会议决议公告

一、会议审议情况 （一）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年经营情况及 2026 年工作 计划报告》 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届董事会 2026 年第一次临 时会议通知以电子邮件方式于 2026 年 2 月 26 日发出，会议于 2026 年 2 月 27 日在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式 召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中张少伟、韩泽华、李 燕、李富有、刘志军董事以视频方式参会。本次会议由许建平董事长主持，总行 相关部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2026-007 兰州银行股份有限公司 第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于落实<金融机构合规管理办法>实施方案的 ...