埃斯顿(002747) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2026-009号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议通知于 2026 年 2 月 24 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2026 年 2 月 27 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以通讯表决方式 召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 经审议，逐项通过如下议案： 1 交股东会审议。 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 同意公司及控股子公司在不超过 8.5 亿元人民币或等值外币的额度内开展外 汇套期保值业务，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外汇套期保 值业务金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过上述已审议额 度，因开展 ...