天舟文化(300148) - 第五届董事会第一次会议决议公告

天舟文化股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2026-009 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2026 年 2 月 27 日以现场方式召开，会议通知于 2026 年 2 月 24 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举肖志鸿先生为公司第五届董事会董事 长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体请详见2026年2月27日披露于中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选 举及 ...