科马材料(920086) - 第六届董事会第一次会议决议公告

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920086 证券简称：科马材料 公告编号：2026-028 浙江科马摩擦材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王宗和 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 国投证券股份有限公司出具了《关于浙江科马摩擦材料股份有限公司部分募 投项目增加实施地点的核查意见》。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》 1.议案内容： 根据公司发展战略及实际经营需要 ...