*ST立方(300344) - 2026年第一次临时股东会决议公告

立方数科股份有限公司 公告 特别提示： 1．本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形； 证券代码：300344 证券简称：*ST 立方 公告编号：2026-028 立方数科股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、立方数科股份有限公司（以下简称"公司"或"立方数科"）于 2026 年 2 月 14 日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《行政处罚决定书》 （[2026]1 号）（以下简称"《决定书》"），根据《决定书》内容，认定公司 通过开展代理业务虚增营业收入、营业成本，通过开展融资性贸易虚增营业收入、 营业成本，通过开展虚假贸易虚增营业收入、营业成本、利润总额。根据《决定 书》认定的事实，公司 2021 年、2022 年、2023 年年度报告存在虚假记载，同时 2021、2022 年虚假记载的营业收入金额合计达 591,582,002.31 元，且占该 2 年 披露的年度营业收入合计金额的 50.91%；公司触及《深圳证券 ...