科马材料(920086) - 2026年第一次临时股东会决议公告

2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920086 证券简称：科马材料 公告编号：2026-025 浙江科马摩擦材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：浙江科马摩擦材料股份有限公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长王宗和先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规 定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 52,838,965 股，占公司有表决权股份总数的 63.1441%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,307,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.7569%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 ...