天舟文化(300148) - 关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2026-010 天舟文化股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日 召开 2026 年第一次临时股东会，完成董事会的换届选举工作。同日， 公司召开了第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、 第五届董事会各专门委员会成员，聘任了高级管理人员、证券事务代 表。具体情况如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、第五届董事会成员 董事长：肖志鸿先生 非独立董事：肖翛女士、喻宇汉先生 独立董事：苏历铭先生、阳秋林女士、刘婷女士 职工代表董事：李剑先生 第五届董事会成员任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 1 公司第五届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过 公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三 分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格 已经 ...