沃尔核材(002130) - 第八届董事会第四次会议决议公告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2026-011 深圳市沃尔核材股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会 议通知于2026年2月22日（星期日）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议 于2026年2月27日（星期五）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事 9人，公司高管列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和 《公司章程》的规定。本次会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任境外会计师事 务所的议案》。 鉴于公司已于 2026 年 2 月 13 日在香港联合交易所主板上市，根据上市后相 关要求，公司需聘任境外会计师事务所按照相关审计准则的要求提供审计及相关 专业服务。鉴于大华马施云会计师事务所有限公司为公司发行 H 股股票并在香港 联合交易所主板上市的申报审计机构，为 ...