罗平锌电(002114) - 第九届董事会第六次（临时）会议决议公告

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2026-012 云南罗平锌电股份有限公司 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次（临 时）会议于 2026 年 2 月 27 日下午 5:00 以通讯表决方式召开，会议通知及资料 已于 2026 年 2 月 23 日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。 公司实有董事 6 人，参加会议的董事 6 人。本次会议发放表决票 6 张，收回有效 表决票 6 张，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 规定。 二、会议议案审议情况 1. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董 事会秘书的议案》； 同意聘任金洪国先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》 （公告编号：2026-013）。 2.会议以 ...