中信海直(000099) - 第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-001 中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议 一、董事会会议召开情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次 会议于 2026 年 2 月 26 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料 已于 2026 年 2 月 11 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董 事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 截至 2025 年 12 月 31 日，公司已完成航材购置及飞机维修项目，支付航材 购置及飞机维修款 40,261.85 万元。全球供应链紧张，导致航材的订购周期普遍 延长，公司采用其他可优先响应、更快发货的方式以保障机队出勤率。因此，公 司对航材购置及飞机维修的支付减缓。截至 2025 年 12 月 31 日航材购置及飞机 维修项目仍有募集资金节余。 为提高募集资金的使用效率，公司将节余募集资金约 6,028.34 万元（含可 使用余额 5, ...