鸿利智汇(300219) - 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议； 3、本次股东会未增加或变更议案。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2026-014 鸿利智汇集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 4、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 2 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：广州市花都区花东镇先科一路 1 号鸿利智汇会议室 6、召集人：公司董事会 7、主持人：董事长李俊东先生 8、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司 ...