中信海直(000099) - 关于拟变更董事的公告

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-003 中信海洋直升机股份有限公司 关于拟变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 26 日（星 期四）召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名第八届董事会 4 名非独立董事候选人的议案》。具体情况如下： 一、董事离任情况 第八届董事会非独立董事唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生因 工作变动不再担任公司董事职务。 截至本公告披露日，唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生未持有 公司股票。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述董事的离任不会导致公 司第八届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公 司正常经营活动。 唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生在任职期间，勤勉尽责、兢 兢业业，对公司业务发展、经营管理及公司治理等重大工作给予指导，为公司的 规范运作、持续稳定发展做出了突出贡献 ...