秦川机床(000837) - 第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-07 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次 会议于 2026 年 2 月 14 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2026 年 2 月 27 日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人（其中现场参会 4 人，视频参会 4 人）。本次会议由董事长马 旭耀先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据陕西省国资委《关于编制省属企业"十五五"专项规划及项目清单的通 知》（陕国资发〔2025〕86 号）要求，公司在"十五五"战略规划的基础上，编 制形成《"十五五"科技创新专项规划》《"十五五"投融资专项规划》《"十五五" 人才队伍建设专项规划》，并梳理了项目清单。经审议，董事会同 ...