新里程(002219) - 第七届董事会第五次会议决议公告

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2026-017 新里程健康科技集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第七 届董事会第五次会议通知于 2026 年 2 月 24 日以书面、邮件及电话等形式发出， 会议于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长 林杨林先生召集并主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司高级管 理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，所做决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 1 新里程健康科技集团股份有限公司 对公司业绩基本没有影响；后续业务开展可能面临行业环境、市场变化等因素的 影响，能否实现增资目的及对公司未来经营情况的具体影响均存在不确定性。公 司将积 ...