中国太保(02601) - 董事会审计与关联交易控制委员会工作制度

中 國 太 平 洋 保 險（集 團）股 份 有 限 公 司 董事會審計與關聯交易控制委員會工作制度 第一章 總 則 第二條 董事會審計與關聯交易控制委員會是按照公司章程規 定 設 立 的 董 事 會 的 專 門 工 作 機 構。 審 計 與 關 聯 交 易 控 制 委 員 會 主 要 負 責：(1)公司財務信 息 及 其 披 露、監 督，內、外 部 審 計 的 溝 通、監 督 和 核 查 工 作，行 使 對 公 司 經 營 情 況、內 部 控 制 制 度 的 制 定 和 執 行 情 況 的 監 督 檢 查 職 能；(2)關 聯 交 易 管 理、審 查 和 風 險 控 制；(3)根 據 董 事 會 授 權 開 展 工 作，向 董 事 會 負 責。 審 計 與 關 聯 交 易 控 制 委 員 會 行 使《公 司 法》等 法 律 法 規 和 監 管 規 定 的 監 事 會 職 權。 – 1 – 第二章 人員組成 第三條 審計與關聯交易控制委員會成員由三名以上不在公司 擔任高級管理人員的董事組成，其中獨立董事應過半數， 董事會成員中的職工代表可以成為審計與關聯交易控 制 委 員 會 成 員。 審計與關聯交易控制委員會 ...