中百集团(000759) - 第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-010 3.审计委员会由余国杰、杜鹏、滕锐、王学东、郭亚东五人组成，召集人余 国杰。 4.薪酬与考核委员会由滕锐、余国杰、杜鹏、王学东、贾蕾五人组成，召集 人滕锐。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次 会议于2026年2月27日16：00以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼319会议 室召开。本次会议通知于2026年2月24日以电子邮件的方式发出。应参加表决董 事9名，实际表决董事9名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司高级管理人员列 席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 鉴于公司部分董事会成员发生了变化，为保障董事会及相关专门委员会的规 范高效运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定， 对公司董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会组成情况如下： 1.战略委员会由汪梅方、李慧斌、贾蕾、杜鹏、王学东五人组成，召集人汪 ...