昊创瑞通(301668) - 第三届董事会第一次会议决议公告

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2026 年 2 月 5 日和 2026 年 2 月 27 日召开公司职工大会及 2026 年第一次临时股东会，选 举产生了公司第三届董事会成员。为保障董事会工作的衔接性和连贯性，公司第 三届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室召开，经全体董事一致 同意，豁免本次会议通知时限要求，会议通知于当日以电话和口头的方式向全体 董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中张晓先生通过通讯出席的方式参加本次会议。全体董事共同推举董事段 友涛先生担任本次会议主持人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开及表决 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2026-007 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议 ...