昊创瑞通(301668) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第三届董事会非职工董事，与 公司职工大会选举产生的职工董事共同组成了公司第三届董事会。同日，公司召 开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第三届董事会董事长、董事会 各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案。具体情况如 下： 一、公司第三届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第三届董事会组成情况 非独立董事：段友涛先生（董事长）、王敬伟先生、汪燕女士、熊丽如女士、 曹晓飞先生 证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2026-008 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 独立董事：张会丽女士、张晓先生、陶杨先生 职工董事：魏改革先生 公司第三届董事会由 9 名董事组成，任期为自公司 2026 年第一次临时股东 会审议通过之日起三年，董事简历详见附件。公司第三届董事会中兼任公司高级 管理人 ...