田野股份(920023) - 内部控制整改进展暨股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告

证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2026-004 田野创新股份有限公司 内部控制整改进展暨股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 一是针对内部控制重大缺陷，公司管理层深刻反思，并向广大投资者诚恳致歉。 内控缺陷主要是公司部分管理层合规意识不足，现有的内部控制制度尚不健全，而且 在执行过程中未有效落实，公司管理层已充分认识到事情的严重性，从内部控制的制 度建设入手，加强对各个关键控制节点的监督，及时通过总经理办公会、公司例会、 年度总结大会等持续向员工传达合规意识。公司董事会完成换届后，保荐机构国海证 券就上市规则、业务规则等对公司新一届董事、高管进行专门培训。公司下发《关于 全面修订公司管理制度的通知》，成立领导小组，落实责任部门，建立工作机制，修 订涵盖公司运营的核心管理制度，已完成管理制度修订并汇编成册，组织公司相关人 员学习，结合新制度要求开展全面财务风险与内部控制自查自纠工作。公司根据内控 制度运行情况持续改进，出台《关于加强执行销售业务流程管理的若干规定》、《关于 生产经营费用开支审批手续及权限规定通知》等，进一步明确和细化业务运行流程。 公司结合员工年度考核，调整并充实了部 ...