合康新能(300048) - 第六届董事会第二十八次会议决议公告

第六届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 公告编号：2026-013 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 八次会议于 2026 年 2 月 27 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知 于 2026 年 2 月 26 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事陆剑峰先生、赖亮生先生、沙小兰女士、曾一龙先生、纪常伟先生 和李新禄先生以通讯方式参加。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆 剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 公司对照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证监会颁布实施的《上市公司证 券发行注册管 ...