合康新能(300048) - 第六届董事会第六次独立董事专门会议决议

第六届董事会第六次独立董事专门会议决议 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第六次独立董事专门会议决议 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合康新能"）第六 届董事会第六次独立董事专门会议于 2026 年 2 月 26 日在公司会议室以通讯方式 召开。会议通知于 2026 年 2 月 25 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达 全体独立董事。本次会议应表决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人。经 全体独立董事推举，由独立董事曾一龙主持。会议参与表决人数及召集、召开程 序符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，会议决议合法有效。经与会独立董事审议表 决，一致通过如下决议： (一) 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经审议，与会独立董事认为：公司对照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证 监会颁布实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章和 规范性文件的规定，经过自查和论证，认为公司符合向特定对象发行股票的 ...