中国高精密(00591) - 环境、社会及管治委员会 - 职权范围

CHINA HIGH PRECISION AUTOMATION GROUP LIMITED 中國高精密自動化集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：591） （「本公司」） 環境、社會及管治委員會 — 職權範圍 1. 目標 3.1. ESG委員會應具有以下權力： 2. 成員 – 1 – 1.1. 環境、社會及管治委員會（「ESG委員會」）的職責是就管理本公司及其附屬 公司（「本集團」）環境、社會及管治（包括與氣候相關）（「ESG」）的事宜，向 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）提供建議及協助。相關事宜包括管治、 政策、執行工作、表現及報告。 1.2. 在本職權範圍中，「ESG」指香港交易及結算所有限公司發佈的《香港聯合交 易所有限公司證券上市規則》附錄C2《環境、社會及管治報告守則》中訂明 的範疇，包括與氣候相關的議題和披露。 1.3. ESG委員會應由董事會成立。ESG委員會應最少包括三名成員，成員均由 董事會委任，且至少三分之二的成員為獨立非執行董事。 1.4. ESG委員會應設有一名主席，其由董事會委任。主席負責主持ESG委員會 工作，確保ESG委員會有效運作並履行其職責。 1. ...