海泰新能(920985) - 第四届董事会第九次会议决议公告

唐山海泰新能科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日 证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2026-016 2.会议召开地点：公司会议室 2023-2025 年部分存货跌价测试、收入确认、资产减值计提的会计处理不 符合企业会计准则等相关规定，导致公司相关年度存货、营业收入、资产减值 损失等科目数据不准确。 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王荣前、张晓峰、彭慈华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 ...