天顺股份(002800) - 第六届董事会第九次会议决议的公告

新疆天顺供应链股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2026 年 2 月 26 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号 公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2026 年 2 月 4 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2026-006 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，认为公司董事会编制的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》真实、准确、完整反映了公司 2025 年经营情况。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于〈 ...