天顺股份(002800) - 2025年度内部控制自我评价报告

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有 新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为 原则，不断优化内部控制体系，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。 我们对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，经营层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...