华盛昌(002980) - 第三届董事会2026年第二次会议决议公告

经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2026-005 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2026 年第二次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2026 年第二次会议通知于 2026 年 2 月 26 日以电子邮件、微信等方式发出，经 全体董事确认，一致同意豁免会议通知时间要求。会议于 2026 年 2 月 27 日下午 16:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、李学金先生、浦洪 先生以通讯方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届独 ...