秦港股份(03369) - 海外监管公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註册成立的股份有限公司） (股份代號:03369) 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-007 秦皇岛港股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 海外監管公告 本公告乃由秦皇島港股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《秦皇島港股份有限公司第六屆董事會第八次會議 決議公告》及《北京觀韜律師事務所關於秦皇島港股份有限公司 2026 年第一次臨時股東會的法 律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 秦皇島港股份有限公司 董事長 張志輝 中華人民共和國，河北省秦皇島市 2026 年 2 月 27 日 於本公告日期，本公司執行董事爲張志輝先生、聶玉中先生、丁曉平先生及高峰先生；非執行 董事爲劉巳莽先生、肖湘女士及劉文鵬先生；獨立非執行董事爲趙金廣先生、朱清香女士、劉 力先生及周慶 ...