*ST仁东(002647) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2026-009 仁东控股集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《2025年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 与会董事听取了《2025年度总经理工作报告》，报告客观、真实地反映了2025 年度公司落实董事会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的 成果。 （三）审议通过《2025年年度报告及摘要》 仁东控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议通知于2026年2月13日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2026年2月26 日14:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董 事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年度董事会 ...