*ST仁东(002647) - 关于补选董事会战略委员会委员的公告

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2026-016 特此公告。 仁东控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年二月二十七日 关于补选董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月26日召开第 六届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》， 具体情况如下： 为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》等相关规定，董事会同意补选公司董事李润华先生为公 司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第 六届董事会任期届满之日止。本次补选后，公司董事会战略委员会成员为刘长勇 先生（主任委员）、鲍禄先生、李润华先生。 仁东控股集团股份有限公司 ...