鑫铂股份(003038) - 第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-011 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二 十八次会议通知已提前发出，并于2026年2月27日在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中胡晓明、黄继武、 严崴董事以通讯表决方式出席），会议由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司 董事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 》"）和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于将部分募投项目延期的议案》 经审议，董事会同意公司将2023年度向特定对象发行A股股票方案中募集资金 投资项目"数字化建设项目"达到预定可使用状态的日期由2025年12月调整至2027 年12月。 表决结果：8票同意，0票反对 ...