丽珠集团(000513) - 第十一届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2026-06 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十 二次会议于 2026 年 2 月 28 日以书面传签的方式召开，本次会议为紧急情况下 召开的临时董事会，会议通知已于会议当日以电子邮件及口头形式发送，全体 董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《丽珠医药集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，同意选举唐阳刚先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分董事、高级管理人员变更 的公告》（公告编号：20 ...