湘电股份(600416) - 国泰海通证券股份有限公司关于湘潭电机股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于湘潭电机股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及 已支付发行费用的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或者"公司"）2024 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的要 求，对湘电股份使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费 用事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 湘潭电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2025﹞ 1704 号），公司向特定对象非公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 150,375,939 股，发行价格为 13.30 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,999,988.70 元，扣除不含税发行费用人民币 20,705,420.73 ...