工大科雅(301197) - 河北工大科雅科技集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2026-005 河北工大科雅科技集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 24 日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 人，会议由董事长齐承英召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北工 大科雅科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 经与会董事审议，同意通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》，该议案已经公司董事会审计委 ...