理工光科(300557) - 第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2026-003 武汉理工光科股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过。公司关联交 易是日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显 失公平，损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情 形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。在 审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法。 公司《关于2026年度日常关联交易预计的议案》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 1、本次会议通知于 2026 年 2 月 24 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2026 年 2 月 28 日下午 15:00 在 1103 会议室召开，采取现 场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 11 人，其中董事陈建华、李醒群、王浩、董辉、胡 植、朱晔、杨克成、杨道虹、慕英莉 9 人以腾讯会议方式参加，董事江山、 ...