宝丽迪(300905) - 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

一、《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意见 经审核，我们认为：本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格符合《上 市公司股权激励管理办法》《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）》等相关的规定，且本次调整已取得公司 2023 年第一次临 时股东大会的授权，履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司对 2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行调 整。 第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 关晋平 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于2026年3月2日召开了公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次 会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举 李健飞先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持 ...