新产业(300832) - 第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2026-012 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会会议通知已于 2026 年 2 月 27 日以电子邮件方式送达各位董 事。 2.本次董事会于 2026 年 3 月 2 日上午 9:30 以现场结合通讯表决的方式召开， 现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董 事会议室。 3.本次董事会应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名；其中董事翁鹤鸣、李旭、 沈卫华、伍前辉、支毅以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为出 席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司高级管理人员列席会议。 (一)审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 审议通过的内容如下： 公司董事会对本次公司股份回购方案的内容进行了逐项审议，表决结果如下： 1.1 回购股份的目的 1 基于对公司 ...