精进电动(688280) - 董事会决议

精进电动科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2026 年 3 月 2 日以现场与通讯相结合方式召开。 会议应出席董事 7 人,实际出席 7 人，本次会议由董事长余平先生主持。 会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《精进电动科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定,作出的决议合法、有效。 经全体董事表决，形成决议如下: 一、审议通过关于变更公司总经理的议案 鉴于公司总经理余平先生因工作变动，不再担任公司总经理，根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任 刘军山先生为公司总经理,任期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起至公 司第四届董事会任期届满之日止。 表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 该议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。 以下无正文 " 日 百年生 本页无正文,为《精进电动科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 的签字页 董事: 会平 Jeffrey Chien-Chuen Chi 张旭明 (季淳钧) 曾燕珲 张雪融 贺红荔 . 刘文静 ...