精进电动(688280) - 精进电动科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通 知于 2026 年 2 月 25 日以直接送达及邮件方式送达第四届董事会全体董事，会议于 2026 年 3 月 2 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 人， 实际表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如 下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司总经理的议案》 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2026-008 精进电动科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（对外 www.sse.com.cn）的 《精进电动科技股份有限公司关于公 ...