创远信科(920961) - 第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-030 创远信科（上海）技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 3.会议召开方式：现场和会议相结合 2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路 139 弄 1 号楼 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 12 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第八届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选 举产生，根据《公司法》、《公司章 ...