厦门钨业(600549) - 厦门钨业2026年第二次临时股东会会议资料

2026 年第二次临时股东会会议资料 厦门钨业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 董秘办编制 2026 年 3 月 2026 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 3 | | --- | | 议案一：关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案 8 | | 议案二：关于修订《独立董事制度》的议案 24 | | 议案三：关于修订《关联交易决策制度》的议案 31 | | 议案四：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 43 | 2026 年第二次临时股东会会议资料 厦门钨业股份有限公司 2026年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 3 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 21 层本公司 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类 ...