海德股份(000567) - 第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2026-005 号 海南海德资本管理股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司第十一届董事会换届选举的相关议案，选举产生了 4 名非独立董事和 3 名独立董事。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，第十一届董事会 第一次会议同日以现场方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知于同日 以书面、邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司第十一 届董事会全体董事推举蒲建平先生负责召集并主持会议，公司高级管理人员候选人列席了本 次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 战略委员会：蒲建平（主任委员）、梁译之、李世勇 风险管理与审计委员会：李世勇（主任委员）、李镇光、邢红梅 提名委员会：王小骄（主任委员）、蒲建平、李 ...