中赋科技(300692) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:300692 证券简称:中赋科技 公告编号:2026-008 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中赋源创科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议的会议通知于 2026 年 3 月 2 日以电子通讯方式发出，于 2026 年 3 月 2 日以通讯表决的方式召开紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。本次董 事会会议由董事长刘杨先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提前赎回"中环转 2"的议案》 自 2026 年 2 月 2 日至 2026 年 3 月 2 日，公司股票已满足任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司"中环转 2"当期转股价格 6.2 ...